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證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-020
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于公司2022年度
向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）于2022年4月24日召開第三董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，根據(jù)公司目前的實(shí)際情況及資金安排，為支持公司持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向銀行申請(qǐng)不超過5億元人民幣的銀行綜合授信額度，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
為保證公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，確保公司資金安全，2022年公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過5億元人民幣或等值外幣綜合授信額度（包括年度內(nèi)已經(jīng)辦理的授信額度），以隨時(shí)滿足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的融資需求。授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、并購(gòu)貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理等。期限為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過之日起一年。授信期限內(nèi)該額度可以循環(huán)使用，具體授信額以公司與相關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在授信額度內(nèi)向合作銀行申請(qǐng)融資。包裝無(wú)紡布
公司授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理上述事宜，上述銀行授信融資業(yè)務(wù)及與之配套的擔(dān)保、抵押、質(zhì)押事項(xiàng)，在不超過上述授信和融資額度的前提下，無(wú)需再逐項(xiàng)提請(qǐng)董事會(huì)或股東大會(huì)審批。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-018
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于公司續(xù)聘2022年度
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年04月24日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。該所已連續(xù)多年為公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見，客觀、真實(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照市場(chǎng)價(jià)格、以公允合理的定價(jià)原則確定審計(jì)費(fèi)用。包裝無(wú)紡布
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。
2.人員信息
截至2021年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
3.業(yè)務(wù)信息
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。包裝無(wú)紡布
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)金春股份所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為185家。
4.投資者保護(hù)能力
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元；近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生相關(guān)民事訴訟。
5.誠(chéng)信記錄
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。
5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間對(duì)同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。包裝無(wú)紡布
10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。
（二）項(xiàng)目信息
1.基本信息
項(xiàng)目合伙人：黃曉奇，2011年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2009年開始在容誠(chéng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)；先后為金禾實(shí)業(yè)（002597.SZ）、興業(yè)股份（603928.SH）、晶方科技（603005.SH）等多家上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：韓雄，2016年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年開始在容誠(chéng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)；先后為金禾實(shí)業(yè)（002597.SZ）、金春股份（300877.SZ）多家上市公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：鄭賢中，2011年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2009年開始在容誠(chéng)事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過江淮汽車（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。包裝無(wú)紡布
2.相關(guān)人員誠(chéng)信記錄情況
項(xiàng)目合伙人黃曉奇、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師韓雄、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人鄭賢中近
三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
3.獨(dú)立性
容誠(chéng)事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
4、審計(jì)收費(fèi)
2022年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）、審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，在查閱了容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄后，一致認(rèn)可容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司董事會(huì)審議。
（二）、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
我們通過對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）資質(zhì)等相關(guān)情況進(jìn)行審查，認(rèn)為其具備長(zhǎng)期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有長(zhǎng)期為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。包裝無(wú)紡布
2、獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，其誠(chéng)信記錄及投資者保護(hù)能力良好，能為公司提供公正、公允的審計(jì)服務(wù)。聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于上市公司審計(jì)工作的連續(xù)性，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。綜上，我們同意公司本次繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（三）、董事會(huì)意見
同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照市場(chǎng)價(jià)格、以公允合理的定價(jià)原則確定審計(jì)費(fèi)用。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。包裝無(wú)紡布
（四）、生效日期
本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自公司2021年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。
四、報(bào)備文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
5、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
6、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-023
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）定于2022年05月17日（星期二）下午14：30召開2021年年度股東大會(huì)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：包裝無(wú)紡布
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年05月17日（星期二）下午14:30；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年05月17日（星期二）上午9:15一下午15:00期間的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。包裝無(wú)紡布
(六)會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年05月10日（星期二）
(七)會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止2022年05月10日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書格式見附件二）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：
滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
在本次會(huì)議上，公司獨(dú)立董事將作年度述職報(bào)告。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
本次股東大會(huì)審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年05月11日一13日8:30-17:00。包裝無(wú)紡布
2、登記地點(diǎn)：安徽省滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)金春股份證券部。
3、登記方式：出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證或法人單位證明、證券賬戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)人證券賬戶卡、身份證復(fù)印件、持股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真、信函方式登記。異地股東可用郵件、信函方式登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
地址：安徽省滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)金春股份證券部
郵編：239000
聯(lián)系人：?jiǎn)舞?/p>
電話：0550-2201971
郵箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此通知。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司包裝無(wú)紡布
董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具本操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱，投票代碼：350877，投票簡(jiǎn)稱：金春投票。
2、填報(bào)表決意見。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
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股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，經(jīng)第一次有效票為準(zhǔn)。如果股東對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年05月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易系統(tǒng)客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年05月17日，9:15一15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。包裝無(wú)紡布
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無(wú)紡布股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
注：1、出席股東或股東代表按照表決意愿在對(duì)應(yīng)的同意、反對(duì)或棄權(quán)意見欄內(nèi)劃勾確認(rèn)。請(qǐng)勿同時(shí)投出同意、棄權(quán)或反對(duì)意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢。
2、填票人對(duì)所投表決票應(yīng)簽字確認(rèn)。
3、請(qǐng)正確填寫表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯(cuò)的，出席股東或股東代表應(yīng)在投票階段向工作人員領(lǐng)取空白表決票重新填寫（原表決票當(dāng)場(chǎng)銷毀），否則該表決票作廢。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本委托書簽發(fā)之日起至公司本次會(huì)議結(jié)束之日止。
委托人姓名/名稱(蓋章):
委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
委托人股東帳戶:
委托人持股數(shù):股包裝無(wú)紡布
受托人簽名:
受托人身份證號(hào):
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)參會(huì)登記表
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-019
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。2022年公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方滁州金辰置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金辰置業(yè)）預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為不超過人民幣150萬(wàn)元。
公司于2022年4月24日召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊樂先生回避表決。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。包裝無(wú)紡布
（二）預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
（1）公司名稱：滁州金辰置業(yè)有限公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元整
公司住所：安徽省滁州市來(lái)安縣新城區(qū)來(lái)安大道東側(cè)
成立日期：2013年09年05月
法定代表人：楊迎春
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，裝飾、裝潢；餐飲、住宿服務(wù)；室內(nèi)休閑健身、游泳場(chǎng)所；體育用品、日用百貨、食品、服裝、鞋帽、箱包、卷煙零售；房屋租賃；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)（除危化品外）。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，金辰置業(yè)總資產(chǎn)33,546.96萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)13,624.01萬(wàn)元，負(fù)債總額17,189.70萬(wàn)元，所有者權(quán)益16,357.26萬(wàn)元，2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,415.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,347.03萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）
（二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司為公司控股股東直接持有金辰置業(yè)90%股權(quán)，并通過滁州金瑞水泥有限公司間接持有金辰置業(yè)10%股權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，金辰置業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與其發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。包裝無(wú)紡布
（三）履約能力分析
金辰置業(yè)自成立以來(lái)依法存續(xù)，最近年度財(cái)務(wù)狀況正常，交易中具備履行合同約定的能力和條件，不存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與金辰置業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為接受酒店住宿、餐飲、會(huì)議等服務(wù)。交易參照市場(chǎng)價(jià)格，完全遵循公開、公平、公正、有償、自愿的商業(yè)規(guī)則，交易價(jià)格公允。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求，與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同，合同金額將在本次會(huì)議審議通過的額度范圍內(nèi)，有效期為一年。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展的需要。交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)核查意見
（一）、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
我們對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，我們認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，履行了相應(yīng)的法定程序，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。2022年擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是合理、必要的。我們作為公司的獨(dú)立董事，一致同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。包裝無(wú)紡布
2、獨(dú)立意見
我們對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，我們認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，履行了相應(yīng)的法定程序，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。2022年，公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴；公司的關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不會(huì)損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會(huì)表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它非關(guān)聯(lián)董事審議通過了該項(xiàng)議案，表決程序合法有效。
（二）、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人的審計(jì)報(bào)告、發(fā)行人的三會(huì)決議及記錄、發(fā)行人獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見等資料，檢索相關(guān)關(guān)聯(lián)方的基本工商信息及公告文件。包裝無(wú)紡布
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金春股份預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事先認(rèn)可和明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金春股份預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
5、中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-012
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
2021年年度報(bào)告披露的提示性公告包裝無(wú)紡布
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2021年年度報(bào)告及其摘要》。
公司《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-024
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告披露的
提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司《2022年第一季度報(bào)告》。
公司《2022年第一季度報(bào)告》于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。包裝無(wú)紡布
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-017
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年4月24日分別召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)88,550,563.66元。截至2021年末，合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為489,097,351.96元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為476,344,219.36元。根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，按照合并報(bào)表和母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則，截至2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤(rùn)為476,344,219.36元。包裝無(wú)紡布
根據(jù)《公司章程》和《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（上市后三年）》的相關(guān)規(guī)定，基于公司目前經(jīng)營(yíng)情況，及公司戰(zhàn)略機(jī)遇期的發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數(shù)，進(jìn)行如下分配：
（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.75元（含稅）。合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利21,000,000.00元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；
（2）不以資本公積轉(zhuǎn)增股本；
（3）本年度不送紅股。
二、履行的審批程序
公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了意見。
1、董事會(huì)意見：
董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將本議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。包裝無(wú)紡布
3、獨(dú)立董事意見
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展和股東合理回報(bào)等因素，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
三、其他說(shuō)明
2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月二十六日